تحقیق با موضوع پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد + مقاله پولشویی
تحقیق با موضوع : پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد
تعداد صفحات: 36 صفحه
فرمت فایل: word , pdf
قابل ویرایش
مطالب تحقیق:
مقدمه
تعریف پولشویی
تاریخچه پولشویی
انواع پولشویی
مراحل پولشویی
حجم پولشویی در جهان
درجه بندی کشورها بر اساس شاخص ریسک پولشویی
فصل دوم:
جرایم سازمان یافته
پولشویی ساحل نجات جرایم سازمان یافته
پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد
آثار پول شویی بر اقتصاد کلان کشورها
زمینه های گسترش پولشویی در افغانستان
اثرات منفی عمده پولشویی بر اقتصاد افغانستان
نکات پیشنهادی
فصل سوم:
تعریف فساد
فساد اداری
پولشویی و اثرات آن بر فساد اداری
وضیعت موجود فساد در نظام اداری افغانستان
راهکارهای مبارزه با پول شویی
پیشنهادات جهت مبارزه با پول شویی
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
——
مقدمه:
پول یک شی با ارزش و تقریباً حیاتی در روند زندگی انسانها محسوب میشود که میتوان گفت بسیار مفید و قابل ارزش میباشد.پولشویی عمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم مضاعفی است بعد از فعالیت نامشروع و در ابتدا جرمی برای تحصیل درآمد از منابع نامشروع حاصل از قاچاق مواد مخدر، رشوه، اختطاف و غیره می باشد.
منابع و مأخذ:
- گونه های پولشویی و آثار آن بر اقتصاد (گروه پژوهشی اقتصاد مهرماه 1387)
- حسین علی بهرامزاده و حسین شریعتی، روشهای مبارزه با پولشویی، تدبیر، شماره 149، 1383
- دکتور دستگیر رضایی (پولشویی و اثرات زیانبار آن بر اقتصاد جهان)
- پول کثیف، اقتصاد ایران، آبان 1380
- مترجم: س.سمی، ترجمان اقتصادی، حدیث پولشویی، سال سوم، شماره 43.
- دکتر صادق سلیمی، جنایات سازمان یافته فراملی.
- بهرام زاده ، ح ، شریعتی ، ح ، روشهای مبارزه با پول شویی ، تدبیر ۱۴۹
- خمامی زاده ،ف ، مبارزه با پول شویی در بانکها و موسسات مالی – نگاهی به قانون ضد تروریزم ایالات متحده امریکا ،مجله حقوقی( دفتر خدمات بین الملل ) شماره ۲۹
مقاله در زمینه پولشویی
تعداد صفحات: 21 صفحه
فرمت فایل: word
قابل ویرایش
فهرست مقاله:
پول شویی چیست؟
مراحل پولشویی
مراحل عملیات پولشویی
آمار مربوط به پولشویی
تعریف پولشویی
پول های کثیف
ایران و پول شویی
راهکارهای مبارزه با پولشویی
اثرات پول شویی بر اقتصاد کلان
سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی (FATF)
نمونه هایی از عملیات ضدپولشویی در دنیا
نتیجه گیری