پول‌شویی (Money Laundering) تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است.در فرایند پول‌شویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می‌شود که در ظاهر از راه‌های قانونی بدست آمده‌است و به این طریق «پول شسته شده» وارد اقتصاد می‌شود. در بسیاری از سیستم‌های قانونی و مشروع، قواعد پولشویی با روش‌های دیگر تبهکاری مالی و تجارتی تلفیق شده‌است.

فهرست مطالب:

تعریف پول شویی

اصول قوانین ضد پولشویی

نام شناسی

علت پول شویی

تاریخچه

ممنوعیت فروش الکل در آمریکا

حملات ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱

موارد نقض قوانین پولشویی

مراحل پول شویی

تزریق

لایه بندی

پولشویی طبق اعلام وزارت خزانه داری آمریکا

توضیحاتی در رابطه با پول ‌شویی

قانون مبارزه با پولشویی در ایران

روش های کسب درآمد کلان از پولشویی

روش های پول شویی

سهام بندی

قاچاق فله ای پول نقد

معاملات پولی متمرکز

تجارت مبتنی بر پولشویی

اهمیت

تأثیر پول ‌شویی بر اقتصاد

پول شویی معکوس

مبارزه با پول شویی

و…